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浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)
发布时间:2019-05-31 22:51 编辑:必赢亚洲

   

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2016年8月4日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2016年8月8日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  鉴于公司第四届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据公司董事会提名委员会意见,公司第四届董事会提名池方燃、李富华、陈永霞、陈良川、李步忠、郑赛赛担任公司第五届董事会非独立董事候选人,提名赵琼、雷新途、尤敏卫担任公司第五届董事会独立董事候选人。本议案采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决,具体表决情况如下:

  经审慎核查,董事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司董事和独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任董事和独立董事的情形。第五届董事会董事候选人简历见附件一。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中雷新途先生是会计专业人士。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站()进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

  根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

  第四届独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网()。

  第四届董事会独立董事刘翰林先生、陈岱松先生连续任职已满两届,将在2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案后,不再担任公司任何职务,公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

  2、以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设置第五届董事薪酬的议案》;

  根据浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度第一次会议决议,设置浙江乔治白服饰股份有限公司第五届董事会董事薪酬如计划表见附件二。

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》;

  因工商实行五证合一,公司换领了新的营业执照,统一社会信用代码为:87R,拟对原《公司章程》第二条进行修订,详细修订内容如下:

  4、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于成立浙江乔治白服饰股份有限公司成都分公司的议案》

  为了完善公司组织结构,满足经营需要,同意成立浙江乔治白服饰股份有限公司成都分公司,公司董事会将授权相关人员办理工商等事宜。

  5、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  《乔治白:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(,公告编号2016-025。

  2、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

  3、浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会提名委员会2016年度第一次会议决议

  4、浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度第一次会议决议

  5、浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会换届选举候选人的意见

  池方燃先生:中国国籍,1964年2月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。2001年7月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司总经理;历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。2009年、2010年曾获得平阳县功勋企业家,2011年1月被温州市人民政府评为2010年度温州市优秀企业家。池方燃先生系公司实际控制人之一,直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司5.51%股份。与公司董事陈永霞女士为夫妻关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李富华先生:中国国籍,1962年出生,无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理;2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理;2010年8月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈永霞女士:中国国籍,1964年8月出生,高中学历,无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事、商务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一,直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司7.24%股份。与公司董事池方燃先生为夫妻关系,与公司董事陈良川先生为兄妹关系,与公司第一大股东陈良仁先生为兄妹关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈良川先生:中国国籍,1961年3月出生,中专学历,无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事。2002年至今任公司生产总监。陈良川先生直接持有浙江乔治白服饰股份有限公司0.56%股份。与公司董事陈永霞女士为兄妹关系;与公司第一大股东陈良仁先生为兄弟关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李步忠先生:中国国籍,1956年10月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。主要工作经历:1998年8月至1999年12月任平阳县104国道拓宽改建工程指挥部副指挥。1999年12月至2011年3月任温州市高速公路平阳段工程建设指挥部副指挥。李步忠先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑赛赛女士:1972年5月出生,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵琼女士:中国国籍,1970年01月出生,无境外永久居留权。2003年至今在中国服装协会任职,历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。2015年至今兼任本公司独立董事,2016年起兼任北京心物不二电子商务有限公司独立董事。其未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  雷新途先生:中国国籍,1972年05月出生,无境外永久居留证。2006年至2011年在浙江农林大学任教授、会计学科带头人;2010年10月至2012年11月在南京大学商学院博士后流动站攻读博士后;2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。其未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  尤敏卫先生:中国国籍,1975年生,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,中国注册会计师、中国注册税务师。1998年6月至2007年12月在浙江会计师事务所从事审计工作,历任高级项目经理、经理助理、副经理、经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010年7月进入浙江道明光学股份有限公司,现任浙江道明光学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,兼任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。其未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  此计划由浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2016年度第一次会议通过。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月8日召开了第四届董事会第二十七次会议,会议决定于2016年8月26日召开2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2016年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  议案1、议案4将采用累积投票方式表决通过。议案3需以特别决议审议通过。股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。单独和合并持股10%以上的股东可以向股东大会提出董事、监事的提名议案,股东需2016年8月17日向董事会申请增加临时提名议案。

  上述议案为公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过并提请2016年第一次临时股东大会审议,公司已于2016年8月10日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(上。

  1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电线 下午 13:00-17:00。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

  4.在投票当日,“乔治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况,采用不同的投票方式。

  议案1和议案4采用累积投票制逐项表决,1.01元代表第一位非独立董事候选人,1.02元代表第二位非独立董事候选人,依此类推。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(议案1、议案2、议案3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表所示:

  对于采用累积投票制的议案(议案4和议案5),在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数(表决票总数=代表股份数*子议案个数)。

  议案4选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(,点击“投票查询”功能,可以查看个人-网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (4)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网址 :的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 ,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月25日15:00至8月26日15:00 期间的任意时间。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;

  3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  ________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  议案2、议案3、议案5实行普通投票制,请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

  议案1、议案4实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:

  (1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (3)选举股东代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2016年8月8日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016 年8月4日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

  鉴于公司第四届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,依据股东意见,公司第四届监事会提名沈泓达、李君筹为公司第五届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第五届监事会;将采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决,具体表决情况如下:

  第五届监事会监事候选人简历见附件一。第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设置第五届监事薪酬的议案》

  据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟设置浙江乔治白服饰股份有限公司第五届监事会监事薪酬如下:

  职工监事:根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

  沈泓达先生:1973年5月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2001年至2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。

  李君筹先生:1966年8月出生,中国国籍,MBA学历,无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理;2005年10月至2012年任乔治白休闲总经理;2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理;2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白执行董事兼总经理。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。李君筹未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。




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